Operación apunta contra red ilegal de bets que movió R$ 734 millones

La Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) y las de otros cinco estados desencadenaron en la mañana de este jueves 5 la Operación Azzardo, para combatir una red de bets (casas de apuestas) ilegales que movió cerca de R$ 734 millones, según las investigaciones.

La operación moviliza a cerca de 200 policías civiles de las policías civiles del DF, São Paulo (PCSP), Goiás (PCGO), Paraná (PCPR), Ceará (PCCE) y Rio Grande do Norte (PCRN). En total, se cumplen 52 órdenes de allanamiento y de incautación.

En Brasilia, las órdenes se cumplen en los barrios de Sobradinho, Sobradinho II y Ceilândia, donde la policía identificó decenas de empresas abiertas con la misma dirección y el mismo teléfono, por ejemplo.

En la capital paulista, los equipos cumplen órdenes en la región de la Avenida Brigadeiro Faria Lima, en Pinheiros, en el polo empresarial de Vila Olímpia y en otros lugares.

En Goiás, las diligencias se realizan en Goiânia, en Planaltina de Goiás y en Valparaíso de Goiás. La Justicia del Distrito Federal autorizó además el bloqueo de R$ 3,483 mil millones, que alcanza a 64 personas físicas y 120 personas jurídicas.

La decisión también determinó la suspensión de las inscripciones en el CNPJ (registro de empresas de Brasil) y de los registros en las juntas comerciales de 100 empresas y empresarios individuales, la prohibición de que los investigados abran nuevas cuentas bancarias durante 90 días y el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de 82 personas físicas y 83 personas jurídicas.

Los investigados responden por los delitos de explotación de lotería no autorizada, estafa mediante fraude electrónico, lavado de dinero, falsedad ideológica y organización criminal.

Las penas privativas de libertad, sumadas en abstracto, varían de 11 años y 6 meses a 31 años, y pueden llegar a 33 años si la falsedad ideológica involucra un documento público.

La investigación comenzó hace cinco meses a partir de comunicaciones de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil (SPA/MF) a la PCDF, que identificó plataformas de apuestas de cuota fija (bets) que operaban sin autorización federal.

Los sitios de apuestas en línea, todos sin autorización federal para funcionar, eran promocionados en redes sociales y aparecían en los resultados de búsqueda en sitios como Google.

Según las investigaciones, el dinero enviado por los apostadores a estas bets ilegales era dirigido a más de 100 cuentas abiertas en la fintech A55 Sociedade de Crédito, con sede en São Paulo. Cerca de R$ 1 mil millones fue movido de esa forma, informó la Policía Civil del DF. La Agência Brasil intenta contactar a la institución para recabar su posición.

“Esta institución financiera, dos empresas del mismo grupo y sus directivos son blanco de las medidas de allanamiento y bloqueo cumplidas en la operación de hoy”, informó la PCDF.

En conferencia de prensa, el delegado Paulo Pereira, jefe de la Delegación de Represión al Crimen Organizado (Draco) de la PCDF, relató que “los apostadores abrieron denuncias policiales. Decían que no recibían los valores de las apuestas y no sabían que los sitios eran ilegales. Aparentemente estaban siendo víctimas de estafa”.

Según el delegado, se constató que las empresas que recibían los pagos de estas bets ilegales eran de fachada. Una de ellas, por ejemplo, tenía como dirección una panadería. Otra había registrado su funcionamiento en una vivienda humilde, en la que la moradora dijo haber recibido R$ 200 para entregar sus datos.

El nombre de la operación remite a gioco d’azzardo, expresión italiana que significa “juego de azar”.